Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели операцію «Мідас», щоб протидіяти злочинам у сфері енергетики, пише WomanEL. Схему виявлено у державному підприємстві НАЕК «Енергоатом», яке є оператором українських атомних електростанцій.
За версією слідства: через контракти, закупівлі та вплив на посадовців здійснювались «відкати» та легалізація коштів. У ході розслідування виявлено передачу готівкових коштів (приблизно 55 млн гривень) одному з екс-віцепрем’єрів України. Серед кодових імен, які згадуються в аудіозаписах чи плівках слідства: «Карлсон», «Че Гевара», «Шугармен», «Рокет», «Тенор».
Хто такі «Карлсон», «Че Гевара», «Шугармен» та їхня роль у злоччиній схемі
«Карлсон»
- Кодове ім’я, яке у розслідуванні слідства приписують бізнесмену Тимуру Міндічу — співзасновнику студії «Квартал-95» та близький друг президента Володимира Зеленського.
- За даними слідства, він виступає, як один із лідерів злочинної організації, що формувала схеми в «Енергоатомі».
- За інформацією ЗМІ, Міндічу вдалося вихиїхати за межі України перед обшуком.
«Че Гевара»
- Кодове ім’я, що у внутрішніх матеріалах розслідування призначено екс-віцепрем’єру України Олексію Чернишову.
- Слідство заявляє: «Че Гевара» отримав готівкові кошти — близько 1,2 млн дол. США та майже 100 тис. євро через схему.
- Передача однієї із сум відбулась через дружину фігуранта.
«Шугармен»
- Кодове ім’я повʼязане з особою Олександр Цукерман, який, за даними журналістів, входив у «бек-офіс» з легалізації коштів у схемі.
- На аудіозаписах слідства «Шугармен» обговорює передачі коштів «Че Геварі» з участю «Карлсона».
За повідомленнями слідства: «відкати» були на рівні 10-15 % від вартості контрактів у «Енергоатомі».
Передача грошей відбувалась як безпосередньо в офісах, так і у медичній клініці в Києві. Ідеться про суму 1,2 млн доларів і майже 100 тисяч євро готівкою.
Розслідування ще триває.
Нагадаємо, днями помер скандальний політик Геннадій Балашов.